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美国投资移民欺诈存在许多陷阱。

2019-07-02 10:12
美国还发布投资移民欺诈第二名。
为了申请绿卡,一对加利福尼亚夫妇向50多名中国投资者提供了2700万美元的欺诈手段。大约三分之二的资金用于其他目的。
近年来,美国的投资移民欺诈行为无穷无尽,很多都是中国投资者。
EE证券交易委员会UU和移民专家警告说,投资美国并不容易。仔细确定投资项目并防止陷阱非常重要。
[未看到的治疗中心]
大约两年前,来自加利福尼亚奈杰尔湖的Charles Liu和Lisa Wang Xin为中国投资者推出了一个癌症治疗中心项目。
他们为投资者提供了一个光明的前景,指出拟议的项目将用电子设备而不是传统的X射线治疗癌症。
治疗中心占地1100多平方米,位于加利福尼亚州的蒙特贝罗。完成后,预计将创造4,500个全职工作。
他们表示,这是由于美国的投资移民限制。UU(EB-5)是参与该项目的外国投资者,可以在美国获得永久居留权。
然而,在从刘和王筹集18个月的投资资金后,所谓的癌症治疗中心没有开始建设。
根据美国证券交易委员会的一项研究,刘先生已将1180万美元转让给三家中国公司,另外还有700万美元转让给王欣的个人账户。
目前,美国证券交易委员会要求法院冻结刘和王的资产,并禁止他们继续追回投资资金。
美国证券交易委员会表示,刘的大部分转移是在今年2月和3月进行的,当时它被要求调查。
美国证券交易委员会UU他宣布其他相关实体的名称,并要求初步或永久禁令和努力收回所涉及的资金。
[多次入境欺诈]
按照美国有关规定。UUEB-5,外国居民在美国投资一定规模后,可以在美国申请永久居留权。
该法规的最初目的是创造就业机会并促进美国偏远和失业地区的经济发展,但该项目被犯罪分子用作移民欺诈的陷阱。
所谓的投资移民可以在没有钱的情况下购买绿卡。
美国移民法UUEB-5计划有特殊规定。“正常地区”的投资至少为100万美元,“高失业率地区”至少为50万美元。资金来源必须合法。行业:投资应在两年内为全职工作创造至少10个永久性就业机会。
所谓“全职全日制”的定义包括最低工资和工时。
也许是因为申请EB-5移民控制的具体要求是严格而复杂的,许多外国居民希望根据即时使用项目申请投资移民。他们为欺诈者留下了机会。
2013年,美国证券交易委员会应谨慎警告那些希望根据EB-5规则申请投资的外国投资者,仔细调查投资项目,并注意不要被愚弄。
但是,EB-5投资项目下的移民欺诈仍然是被禁止的。
在2013年至2015年期间,美国证券交易委员会对8起投资移民欺诈提起诉讼。
2013年发布的“芝加哥会议中心项目”欺诈事件包括294名受害者和1.45亿美元的投资基金。大多数受骗者来自中国。


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